随着人民币贬值预期升温、中国外汇储备持续下跌，中国政府的外汇管制正日益收紧。近日，监管部门又盯上了过去一年价格暴涨、备受中国炒家追捧、被视为资本外逃新渠道的比特币(bitcoin)。继上周央行约谈三大比特币平台负责人后，1月11日，央行下发通知，要求北京和上海的监管部门进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币和莱特币(Litecoin)交易平台，展开现场检查。
央行声明称，此次行动将重点检查企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否存在市场操纵行为。不过，比特币中国(BTC China)首席执行官李启元表示，监管部门的举动意在提醒市场“央行控制着局面，不要让价格变得疯狂”。比特币比价网站 CryptoCompare 创始人 Charles Hayter 则认为，从长远来看中国政府的做法将产生积极影响，但短期内会影响交易量。
受这一消息冲击，比特币交易价格昨日一度跌至753美元，日内跌幅超过15%。
比特币2009年由化名为中本聪的开发者以开源软件的形式推出，是一种全球通用的加密货币。2013年12月，中国官方曾下发《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用；不过民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。尽管不受官方鼓励，比特币在中国却备受热捧。
2016年比特币涨幅超过120%，而比特币行业追踪机构 Bitcoinity.org 的数据显示，过去6个月人民币交易占全球比特币交易量的98%。市场普遍认为，这轮上涨最主要的推手便是缺乏资产转移渠道的中国买家。买家可以在中国的比特币交易所以人民币换购比特币，再在海外交易所以美元出售。
比特币暴涨与人民币贬值的相关性似乎也说明了这一点。2016年，人民币币值累计下跌超过6.5%，中国外汇储备更在上月跌至3.011万亿美元，创下六年新低。监管部门不得不多管齐下，封堵资本外流的途径，包括下调大额现金交易的报告标准、强化境内个人购汇监管等，去年11月多间媒体还曾报导国务院计划限制中国企业海外并购的消息。
上海风投平台优领资本的创始人易理华认为，比特币并不适合大额资金转移。转移几十万人民币或许没问题，但在所有中国国内网站都受到监管的情况下，如果金额过大，很容易引起监管部门注意。但这无阻中国炒家的热情，1月5日比特币币值一度突破1129美元的历史高点，并随即引来监管部门的注意。
1月6日，监管部门相继约谈了火币网、币行与比特币中国这3间比特币交易网站的负责人。中国证券报的报导还显示，监管部门正与业内人士讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。
1月11日 财新网的报导则指出，1月10日，证监会曾牵头召开清理整顿各类交易场所的部际联席会议，会上提及部门交易所公然违反规定，开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资。有业内人士认为，这意味着相关交易所面临的并非清理整顿而是彻底的清理，并不存在经过这次清理、推动比特币交易平台资金第三方存管。