根據路透社消息，由於涉嫌在2006年到2010年期間轉移45億歐元（約51.2億美元）到中國，297名疑犯與中國銀行意大利米蘭分行正面臨起訴。意大利央行也已對中國銀行位於意大利的辦公室展開現場調查。
檢方資料顯示，這些資金來自偽造、逃税、剝削非法勞工等違法手段，疑犯多數為中國人。涉案金額中，約22億歐元是透過中國銀行米蘭分行轉出。目前，共有4名米蘭分行員工因未能報告可疑交易和協助掩飾轉賬行為被檢控。根據意大利法律，中國銀行對這4名員工負有管理責任。
佛羅倫薩檢方在數天前啟動了這項調查，代號為「金錢河」（River of Money），部分線索集中在中國銀行和已解散的轉賬運營商 Money2Money（後簡稱 M2M）之間的關係。
M2M 曾佔據中國和意大利之間主要的匯款市場。2008到2009年間，意大利央行旗下負責反洗錢的金融情報部門（UIF）曾確認，M2M 涉及數百宗從意大利向中國轉賬的可疑交易。相關資料在2011和2012年間遞交給了佛羅倫薩檢方。不過，中國銀行否認與 Money2Money 存在關聯。
中國銀行正全面配合意大利監管當局的調查。
中國銀行證實正在接受調查，但稱這是3到5年一次的例行檢查，覆蓋所有業務，「與 M2M 問題沒有關係」。由於調查正在進行中，中國銀行未透露更多信息。意大利央行也以活動保密為由拒絕評論。
一旦在現場檢查發現管理層存在違規行為，意大利央行可對銀行主管啟動制裁程序，並進行包括罰款在內的行政制裁。
2011年，意大利央行金融情報部門曾對中國銀行的意大利辦公室進行現場調查，兩名銀行職員當時因「未彙報可疑交易」被處以罰款。中國銀行曾對此提出上訴，但該案至今懸而未決。中國銀行認為涉事職員並未違反反洗錢法案，而是與銀行管理有關。
今年2月，中國工商銀行馬德里分行也曾因涉嫌洗錢遭到調查。調查行動由西班牙憲兵和反腐檢察官辦公室聯合執行，涉及金額超過4000萬歐元（約4455萬美元）。