卫报于3月20日独家报导指，包括汇丰控股（HSBC Holdings Plc）、瑞银集团（UBS Group AG）等在内的17家银行机构牵涉自苏联解体以来俄罗斯最大规模的洗钱丑闻：“全球自助洗钱”（The Global Laundromat）。
在2010年到2014年间，这些总部或有分支在英国的银行共计为来自俄罗斯的账户洗钱高达7.4亿美元，资金牵涉到近500名俄罗斯政要、富商以及俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）相关人员。据相关调查，这些俄罗斯账户在全球范围内的洗钱规模已超过208亿美元。
洗钱
“全球自助洗钱”最早于2014年由国际非政府组织“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）披露，随后曾是苏联加盟共和国的拉脱维亚和摩尔多瓦警方开始介入调查。根据警方文件，资金来自俄罗斯、开设在拉脱维亚和摩尔多瓦的账户，在4年间洗钱超过208亿美元，资金流向96个国家的732间银行。调查人员还估计，全球范围内的实际洗钱规模可能达到800亿美元。
3月20日， OCCRP 向包括卫报在内的32国媒体公开了详细调查资料，其中包括7万笔银行交易资讯。
洗钱牵涉俄罗斯权贵，资金来源“不是偷窃就是犯罪所得”
根据 OCCRP 掌握的资料，至少19间俄罗斯银行曾参与洗钱，其中一间名为俄罗斯土地银行（Russian Land Bank, RZB）的机构更涉嫌洗钱97亿美元。由于洗钱指控，RZB 已于2014年就已倒闭，其主管 Alexander Grigoriev 也于2015年被捕。RZB 的董事会成员则包括俄罗斯总统普京的侄子 Igor Putin，不过他在2014年曾发表声明为自己开脱，称“我过去这些年的经验证明，俄罗斯银行体系需要从根本上修复，那些由名誉可疑的人管理的、面临困难的银行应该被清理。”
另一间深度参与俄罗斯洗钱、位于拉脱维亚的 Trasta 银行也在2016年失去牌照并结业。拉脱维亚财政部副部长在接受芬兰广播节目 YLE 访问时指出，这些资金的来源“不是偷窃就是犯罪所得”，并指反洗钱斗争将是“永不终止的故事”。
17间英国银行参与洗钱，暴露银行合规部门失职问题
卫报对银行交易数据的查证显示，其中1920笔交易通过英国银行完成，373笔交易在美国完成。其中，汇丰控股曾透过其香港分行经手5.45亿美元；英国政府持股71%的苏格兰皇家银行则经手1.13亿美元；上月曾因其他洗钱案例被监管部门罚款的 Coutts 银行也牵涉其中。此外，美国银行业也参与了6370万美元的洗钱行为，其中花旗银行和美国银行分别经手3700万美元和1400万美元。
卫报联络了17间在英国设有分支机构的银行后，收到其中12间银行的答复。尽管这些银行确认了相关数据的真实性，但均坚称他们已严格执行反洗钱措施。
其实洗钱行为并非无迹可寻，在卫报查证的案例中，不少资金被转入离岸空壳公司，而它们的受益人大多选择匿名，财富的来源也成谜。OCCRP 也在调查中发现，许多受益公司的登记持有人采用了虚假姓名。
国际金融调查者 L. Burke Files 指出，许多西方银行的合规审查相当随意，往往只是在“给空格打钩”；合规和调查部门也被银行视为无法带来利润的“继子女”。Files 认为，俄罗斯洗钱事件中多数交易都能发现需要进一步尽职调查，“它们不是独立的交易，而是重复的模式。”