孟加拉國央行海外賬戶被盜1.01億美元的案件正處於追責調查階段。繼行長引咎辭職、副行長被罷免後，該國央行正計劃起訴紐約聯儲；而在8100萬美元款項流入的菲律賓，反洗錢委員會已調查出6名嫌疑人。
根據被曝光的孟加拉國央行3月13日的內部報告，該行認為紐約聯儲在黑客轉移1.01億美元的事件中負有「主要責任」，計劃起訴紐約聯儲要求賠償。文件顯示，紐約聯儲在2月初共收到35筆轉賬要求，由於缺乏收款人信息，其中30筆要求被拒絕；儘管紐約聯儲將另外5筆總價值1.01億美元的交易標註為「需要進行盡職調查」，但仍通過了交易請求。
可疑轉賬發生在2月4日，正值孟加拉國曆法的周末，因此，該國央行直到2月6日才發現問題，並收到美聯儲提及支付指令可疑的環球銀行財務電訊協會（SWIFT）信息。央行聯繫 SWIFT 後，對方建議「封鎖」本地服務器。央行隨後發送了4封郵件和1份傳真，要求紐約聯儲停止交易。該行員工還曾致電紐約聯儲，但未能聯繫成功。
2月8日，孟加拉央行恢復了 SWIFT 運作，再次向紐約聯儲及多間銀行發送消息，要求終止可疑交易。紐約聯儲在2月9日作出回應，列出了紐約聯儲採取的操作步驟並安排了電話會議。此外，紐約聯儲堅持簽署了安全許可協議，要求兩間央行「設置多級支付驗證系統」，從2月15日起執行。
我們一再申明 SWIFT 的網絡系統本身沒有被入侵，目前我們的首要任務是鼓勵顧客檢查，並在必要情況下強化當地運作環境的安全。
在被盜款項中，有2000萬美元轉入一間斯里蘭卡基金會的賬戶，很快被識別並追索；另有4筆轉賬匯到一個菲律賓賬戶，共計8100萬美元，後被證實轉移到菲律賓中華銀行（RCBC）。根據外匯服務機構 PhilRem 的指證，其中3000萬美元轉移給賭場中介人許維康（Weikang Xu），另外2筆資金則轉入東方夏威夷休閒有限公司（Eastern Hawaii Leisure）和太陽城賭場運營商 Bloomberry 的銀行賬戶。目前菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已確認6名犯罪嫌疑人，其中5人擁有菲律賓中華銀行的賬戶。
3月22日，菲律賓反洗錢部門對涉案的的賭場中間人許維康和 Kam Sin Wong 提起刑事訴訟，Kam Sin Wong 的律師表示，Kam Sin Wong 計劃在3月29日菲律賓參議院的聽證會上作證。此外，菲律賓中華銀行則計劃起訴開立涉事賬戶的分支機構經理 Maia Santos-Deguito 及其主要助手 Angela Torres，並在一份聲明中表示，內部調查完成後，將處罰其他分支機構及銀行管理人員，他們可能面臨解職。不過，Deguito 的律師 Ferdinand Topacio 認為，菲律賓中華銀行準備提起刑事訴訟是試圖掩蓋銀行方的責任。