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昆明警方對泛亞交易所立案偵查


數百名中國投資者在中國證監會門口示威,抗議雲南昆明泛亞有色金屬交易所涉嫌詐騙。攝 : Damir Sagolj/REUTERS
數百名中國投資者在中國證監會門口示威,抗議雲南昆明泛亞有色金屬交易所涉嫌詐騙。攝 : Damir Sagolj/REUTERS

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12月22日,昆明市政府發布《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報》,稱泛亞有色金屬交易所股份有限公司「在經營活動中涉嫌違法犯罪問題」,公安機關已對此立案偵查。今年以來,泛亞有色金屬交易所因兌付危機而頻遭抗議,更被指是「龐茲騙局」。

而泛亞的實際控制人單九良最後一次公開露面已是今年10月15日,此後再沒有出息過任何董事會會議。12月17日,單九良任主席兼執行董事的香港意馬國際發布公告稱,最近未能與他取得聯繫。

9月22日報導:泛亞兌付危機發酵 投資者證監會抗議

9月21日,數百名中國投資者在中國證監會門口示威,抗議雲南昆明泛亞有色金屬交易所涉嫌詐騙,要求中央徹查此事。泛亞有色金屬交易今年出現兌付危機,大量投資者資金被凍結。過去兩個月中,已有數千名投資者在雲南、上海等地聚集抗議,身穿統一白色T恤,印有「泛亞詐騙、踐踏法制」、「還我血汗錢」等字樣。

泛亞有深色金屬交易所於2011年在雲南昆明成立,號稱是全球最大的稀有金屬交易所和中國資產管理規模最大的現貨交易所。公開資料顯示,泛亞有22萬註冊會員,融資超過430億元人民幣。

泛亞交易所詐騙430億元,請中央徹查。

示威者橫幅

泛亞兌付危機開始於今年4月,當時其推出的一款名為「日金寶」理財產品無法正常運行,投資者無法提取投資在「日金寶」的資金。7月時,連投資者存放在泛亞的個人資金也被凍結。

「日金寶」的交易模式為:供應商賣出稀有金屬,投資者作為受委託者,借錢給委託方貿易商,貿易商買入貨物後,投資人拿到倉庫單作為抵押,繼而按日獲得融資的收益。一位投資者稱,泛亞承諾這款理財產品的特點是:「保本、固定13.68%的年化收益,沒有投資門檻,銀行第三方監管,資金可以隨進隨出,利息按日結算,當晚8點就可以到帳。」

但這種交易模式一直受到業內的不少質疑,有分析人士認為這類似於龐茲騙局,就是用新投資人的錢向老投資者支付短期的回報,製造賺錢的假象騙取更多投資,俗稱「空手套白狼」。

但泛亞則解釋稱,此次「日金寶」資金出現兌付困難,是因為交易所按照監管部門要求執行了特定的交易制度,同時還有其他交易中心惡意做空,打壓中國稀有金屬產業。

今年上半年兌付危機爆發後,泛亞曾在7月向投資者承諾會有新交易系統在9月上線,屆時有望解決問題。但新系統並未按期上線,「日金寶」業務也已在8月底停止。

根據21世紀經濟報道援引泛亞的一份內部文件顯示,泛亞擬向監管部門備案,採取包括退市了結6種交易商品、進行債務重組等措施化解目前的流動性危機。此前,泛亞曾表示可將部分資金轉去其互聯網金融平台泛融網。

泛亞成立時獲得雲南省政府批准,中國官方媒體也對其成立進行了大量報導。2014年4月泛亞發布的《基本情況的報告》稱,國家統計局2013年11月與泛亞簽訂國家大數據戰略合作協議,將泛亞數據作為監測稀有金屬產業及IT、高科技產業發展趨勢的重要參考。

雲南省證監局、金融辦和公安系統等在監管問題上各有說辭。證監局至今未有任何方案,金融辦指他們已把資料上報到部級,公安則稱「省裏有明確的要求」、「不想它(泛亞)死」。雲南省省委書記李紀恆曾在9月10日指示,相關部門要做好泛亞所的風險處置。

泛亞實際控制人單九良曾在6月要求雲南省金融辦取消對泛亞公司高管的出境限制。9月9日,香港意馬國際發布的2015中期報告中披露,董事會主席、執行董事張鵬(即單九良夫人)辭任泛亞副總裁,泛亞財務總監溫笛也於7月1日辭任。這些跡象引發投資者猜疑資金已被轉移海外。

95 %
泛亞曾經宣稱,其稀有金屬銦的庫存量佔全球的95%。

聲音

泛亞以爲當收儲到一定程度、囤積居奇的時候,市場就沒貨了,但其他貿易商也在收購銦。泛亞認爲銦是一定有需求的,沒想到市場並不認可。

財經網引述一位熟悉泛亞運轉的知情人士稱

如果說是有一個明確的監管規定,我有行政檢查權、處罰權,我可以監管,現在是只有國務院37、38號文件……我們的管理監督的能力是非常有限的。

雲南省昆明市金融辦負責人

獨特的資源稟賦成就了雲南的有色金屬産業,然而不少有色金屬産品的定價權卻掌握在發達國家手中……(泛亞交易所)通過貨到提款,款到提貨的創新模式,變被動為主動,提高了企業資金利用率,並藉此提升中國在國際有色金屬行業的話語權。

人民網,《有色金屬交易所保駕護航 歐債危機對雲南銦鍺等影響不大》,2012年1月9日

龐茲騙局

龐茲騙局(英語:Ponzi scheme,在華人社會又稱為「非法集資」、「非法吸金」或「種金」、老鼠會)稱謂源自美國一名意大利移民查爾斯•龐茲(Charles Ponzi),他於1919年開始策劃一個陰謀,成立一空殼公司騙人向這個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,然後龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚,龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者,這場陰謀持續了一年之久才被戳破。但隨着更多人加入,資金流入不足,騙局泡沫爆破時,最下線的投資者便蒙受金錢損失。(資料來自維基百科)

來源:BBC財經網央廣網每日經濟新聞美國之音21世紀經濟報道期貨日報財新網

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