香港证监会上周点名警告投资者，称加密货币交易所JPEX未获发牌，并涉及以不当手法经营后，香港警方商业罪案调查科周一（18日）跟进，在各区拘捕4男4女涉嫌串谋诈骗，包括前保险经纪林作，以及知名KOL（网络红人）陈怡。警方分别在两人位于中环娱乐行及尖东永安广场的加密货币找换店搜获现金。
19日下午，警方于记者会表示，在周一的“铁关”行动中拘捕4男4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。行动搜出800万港元现金，并冻结逾1500万港元银行存款、4400万港元物业，总计6700万元资产属可疑犯罪所得。警方表示截至18日晚10时，共收到1641宗报案，指未能从JPEX提取资金怀疑受骗，涉款约12亿港元。
同日，特首李家超出席行政会议前称关注JPEX案件，指案件涉及欺诈，又表示事件反映监管的重要性，呼吁市民在持牌平台投资虚拟资产，证监会将监察市场变化和发展。（延伸阅读：《自封行业救世主的30岁大亨能否拯救加密货币》）
被捕人之一林作一向以言论“出位”闻名，过去言行不时引起争议，除了曾声言要参选特首外，也曾与香港电竞之父钟培生擂台较量，为香港本地知名KOL。他过去数年原任职保险业，因为在6月“荷里活广场凶案”后发表言论被大众狠批冷血凉薄，最终被保险公司保诚解雇；随后他表示要进军加密货币业务，誓言成为“币圈教父”。他在中环娱乐行开设加密货币找换店“林作炒币”，并于8月高调宣布成为JPEX的“合伙人”。
陈怡则是香港著名YouTuber，2021年其开设加密货币找换店“陈大怡 cyotc”，并为JPEX作宣传。陈怡开设的YouTube频道有22.1万位订阅者，7年前设立频道之初，她大多分享日常生活的经历；2019年，频道内容转向聚焦反修例运动，及至3年前开始谈及加密货币，另主打时事、两性议题等内容。
翻查影片，她曾表示自己在2014年是雨伞运动的支持者，经历反修例运动后她的政见转“蓝”。她最热门的一条影片，为4年前发布的“【中文字幕】香港人，打着民主的旗号，做了些什么？｜陈怡 ChanYee”，观看次数达154万次。
虽然证监会发文点名警告JPEX无牌经营后，林作即发文撇清与JPEX关系，否认成为合伙人，又指专页很多时由同事打理，自己并无印象，甚至更主动向警方求助，声称也是受害者之一。但有网民“踢爆”，称他曾在社交平台展示自己的JPEX帐户存有当时等值约港币680万的28个比特币，又提供优惠码吸引人在JPEX开户。
在2019年JPEX成立初期，它宣称自己为“日本加密货币交易所”，又宣传与Visa有合作计划，被名称相近的“日本交易所集团”和Visa发声明划清界线后，其公司网站改称总部位于阿联酋（阿拉伯联合大公国）的杜拜（迪拜）。
JPEX在香港一直未领有牌照经营，但其网站与实体宣传都表示为“一间持牌、并受认可的数字资产、虚拟货币平台”；并在2022年推出“合伙人计划”，条款称客户如成功邀请1000人加入成为客户，30天内邀请到的平均资产达1000万泰达币（USDT），该客户即成为合伙人并每月获得6000泰达币，等值4.7万港元。
多名网红、艺人都曾经为其在社交平台上宣传，并提供优惠码开户，除林作、陈怡外，艺人张智霖曾拍广告宣传，艺人肥妈、庄思敏、台湾网红陈零九、“币少”黄钲杰、风水师陈定帮等亦有份参与。翻查资料，JPEX曾多次在尖沙咀、红磡、西隧出入口等地乃至巴士车身购买大幅户外广告宣传。
但今年起，JPEX陆续爆出丑闻。有中国大陆用户本年初发现无法转出资金，故来港提取加密货币，却在过程中被殴打。（延伸阅读：《朝鲜的加密币网络战：“以骇养核”走到瓶颈了吗？》）
此前有香港网媒查册发现，JPEX在全球各地以不同的法人注册公司，但实际控制人和地点没有信息披露。香港证监会在2022年即已将其中数家分部列入“无牌公司及可疑网站”名单。
证监会此次发文警告称，JPEX可能干犯香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRF条（任何人在涉及任何虚拟资产的交易中，直接或间接地：（i）出于欺诈或欺骗意图，而使用任何手段、计划或计谋；或（ii）从事任何具欺诈或欺骗性质（或会产生欺诈或欺骗效果）的作为、做法或业务，即属犯罪。）及第53ZRG条（任何人为诱使另一人订立或要约订立旨在取得、处置、认购或包销任何虚拟资产的协议，而作出任何欺诈的失实陈述或罔顾实情的失实陈述，即属犯罪。）。在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产，如出现黑客入侵、倒闭、资金被挪用等情况，投资者可能难以提出追索，亦无法循法律途径获取赔偿。
JPEX随即限制客户转出资金，限提1000泰达币，同时收取手续费999泰达币，变相客户取币无门。网红陈怡曾反击证监会，在YouTube影片中称证监会为“正贪会”，认为其对 JPEX 的指控“一味靠屈”（一味靠给人安罪名）。
证监会发稿同日，JPEX在新加坡“Token2049”加密货币峰会中设有大型摊位，亦是峰会赞助商，翌日则被媒体发现参展摊位全部清空，不见工作人员在场。
JPEX于17日宣布，18日起停止所有交易，而旧有进行中的交易会维持到产品结束日期。
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