涉及马来西亚国有基金一马发展公司(1MDB)的贪污丑闻发酵大半年后,首次有马来西亚调查部门对该公司提出欺诈指控。4月7日,马来西亚国会公共账目委员会(Public Accounts Committee)呈交106页的调查报告,指发现 1MDB 的管理层存在“局限和缺陷”,并建议执法机构对 1MDB 前首席执行长沙赫鲁尔(Shahrol Azral Ibrahim Halmi)展开调查。
回应调查报告,1MDB 董事会于7日当天宣布集体请辞。1MDB 发表声明称这是一个艰难的决定,但鉴于当前形势,相信此举可为公共账目委员会建议的后续调查提供便利。1MDB 还重申,其资金全数经过报账,并未向总理纳吉(Najib Razak)的私人账户转入26亿林吉特(折合约8.97亿美元)。
董事会已成功带领一马公司度过一个独特而充满挑战的时期,相信随着公共账目委员会的报告发布,界线已经划定。
根据公共账目委员会的报告, 1MDB 出现多笔未经董事会批准的海外交易或资金转帐,包括2009年一笔转入了一间名为 Good Star 的公司旗下账号的7亿美元款项,以及同年一笔转帐予 1MDB 和沙特国际石油公司(PSI)的合资企业的10亿美元款项。
报告还称,2012年 1MDB 有一笔数以亿计的资金以不明原因付给了一间名为 Aabar Investments PJS 的公司, 1MDB 并未说明该公司是否就是阿布扎比主权财富基金 Aabar Investments PJS 。今年1月,马来西亚司法部曾公布调查结果,指纳吉个人帐户中的一笔6.2亿美元款项是沙特阿拉伯王室捐款,并不涉及贪污或其他任何犯罪行为;但2月底,华尔街日报引述国际调查人员的消息称,纳吉的个人帐户的存入资金超过10亿美元,金额远高于司法部公布的6.81亿美元,且当中绝大部分并非沙特王室的私人捐款,而是来自 1MDB 作资金转移,资金来源可能包括一间名为 Aabar Investments PJS 的公司。
不过,公共账目委员会的报告中并未点名提及纳吉。纳吉不仅在2009年主导成立了 1MDB ,也是 1MDB 的顾问委员会主席。去年11月,马来西亚记者在询问为何公共账目委员会不传唤纳吉作供时,委员会主席 Hasan Arifin 回答“我需要谋生”,但随后他称这一说法只是开玩笑。
马来西亚民主行动党国会议员潘俭伟(Tony Pua)是公共账目委员会的成员之一,他承认报告存在不少问题,例如无法获取 1MDB 在外国银行交易的关键证据。潘俭伟指责 1MDB 没有充份配合调查,包括“只给半真半假的证据,隐瞒关键信息,并且公然拒绝提供简单的海外银行对账单供审计数以亿计的钱财流失”,并表示“纳吉至少应因 1MDB 的不当管理受责备”。
调查报告公布后数小时,纳吉发表文章,称报告还他清白,重申自己没有不当行为,并称报告证明马来西亚前总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamed)对自己的指控是错误的。今年3月,由于认为执政党马来民族统一机构已沦落为包庇和维护纳吉个人利益的政党,一直呼吁纳吉为丑闻辞职的马哈蒂尔公开宣布退出执政党马来民族统一机构(简称:巫统)。纳吉还表示,报告确认了 1MDB 在资本机构和管理上的问题,并承诺政府会根据报告建议展开研究和行动。