据华尔街日报报导，美国一对华人律师父女及他们的朋友涉嫌以欺诈方式为超过100名中国公民申请 EB-5投资移民签证，涉案资金达5000万美元，这些申请者中还包括在中国涉嫌贪腐而被通缉的逃犯。美国加州中区法院已在4月5日发出搜查令，联邦调查局与国土安全部于当日突袭了当事人在洛杉矶的两处住所和一处办公场地，但暂未计划逮捕或指控这三人。
EB-5签证是美国政府为吸引海外投资而设置的移民项目，该项目可为在美投资规模超过100万美元的外国投资者提供为期2年的临时绿卡，并在项目符合签证要求后转为正式绿卡；如能在高失业率地区带来10个全职岗位，则投资规模仅需达到50万美元。2005年美国政府仅发出350个 EB-5签证，但随着近年来中国富人和官员投资移民的热度不断提升，仅2015年美国政府就批准了9500个 EB-5签证，其中85%的申请者为中国人。
根据加州中区法院披露的文件及媒体报导，涉案的律师 Victoria Chan（陈莹莹） 、她的父亲 Tat Chan（陈达）和父亲的朋友 Fang Zeng（曾芳）累计从超过100个计划投资移民的中国公民处筹集5000万美元，并声称会将这些资金用于投资酒店和零售地产项目。
但事实上，其中1500万美元被用于购置陈氏父女和曾芳的私人住宅和商业地产；法院文件还指，陈氏父女曾用同样的10个工作岗位为不同的外国人申请 EB-5签证；此外，陈氏父女还涉嫌与部分投资者串通，在推进移民申请的同时，将累计1000万美元的资金还给了其中30名投资人，但亦有部分投资者误以为交给陈氏父女的资金被用于投资合法项目，在事件中属诈骗受害者。
此外，苹果日报驻洛杉矶记者引述搜查令指，投资者中包括3名中国“百名红色通缉令”中的人士。包括榜单第13号徐进及其妻子、66号刘芳，徐进是前武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权；而刘芳系前中国人民保险北分公司副处长，涉嫌受贿。
目前的调查显示共有72个银行与诈骗基金有所关联，从2009年到2016年期间三人累计收到5000万美元，大部分资金源头为中国大陆或香港。调查者尚不清楚多少中国投资者与陈氏父女在签证诈骗事件中存在合谋，陈氏父女具体筹得多少资金，以及这些资金的具体用途。
事实上，美国司法部督察长办公室的报告曾表示，美国的移民服务“在阻止诈骗和伤害美国国家安全的威胁方面能力有限，也无法证明 EB-5 这个项目对改善美国经济和为美国居民创造就业岗位有帮助”。最近几月美国政府也一直在考虑改革 EB-5签证项目。
尽管我支持 EB-5 投资移民项目的整体目标，但目前它充满了欺诈、滥用，相比于数十年前国会设立它时的目标已误入歧途。
目前对 EB-5 移民签证最主要的质疑是申请者大多是为了取得绿卡，因此投资时并不会如传统本地投资者那样仔细调查项目内容、运作情况和投资收益；不少批评声音甚至认为，这项签证只是卖身份给外国富人，可能纵容海外洗钱和威胁国家安全。
美国总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）的家族公司此前曾计划与中国安邦集团达成合作，除了多项明显有利于库什纳家族的条款外，这宗交易最受关注的一项内容就是它计划透过 EB-5 签证项目寻求8.5亿美元的资金。不过，由于牵涉明显利益冲突与道德问题，并引起舆论强烈反弹，库什纳家族最终放弃了与安邦集团的谈判。