孟加拉国央行海外账户被盗1.01亿美元的案件正处于追责调查阶段。继行长引咎辞职、副行长被罢免后，该国央行正计划起诉纽约联储；而在8100万美元款项流入的菲律宾，反洗钱委员会已调查出6名嫌疑人。
根据被曝光的孟加拉国央行3月13日的内部报告，该行认为纽约联储在黑客转移1.01亿美元的事件中负有“主要责任”，计划起诉纽约联储要求赔偿。文件显示，纽约联储在2月初共收到35笔转账要求，由于缺乏收款人信息，其中30笔要求被拒绝；尽管纽约联储将另外5笔总价值1.01亿美元的交易标注为“需要进行尽职调查”，但仍通过了交易请求。
可疑转账发生在2月4日，正值孟加拉国历法的周末，因此，该国央行直到2月6日才发现问题，并收到美联储提及支付指令可疑的环球银行财务电讯协会（SWIFT）信息。央行联系 SWIFT 后，对方建议“封锁”本地服务器。央行随后发送了4封邮件和1份传真，要求纽约联储停止交易。该行员工还曾致电纽约联储，但未能联系成功。
2月8日，孟加拉央行恢复了 SWIFT 运作，再次向纽约联储及多间银行发送消息，要求终止可疑交易。纽约联储在2月9日作出回应，列出了纽约联储采取的操作步骤并安排了电话会议。此外，纽约联储坚持签署了安全许可协议，要求两间央行“设置多级支付验证系统”，从2月15日起执行。
我们一再申明 SWIFT 的网络系统本身没有被入侵，目前我们的首要任务是鼓励顾客检查，并在必要情况下强化当地运作环境的安全。
在被盗款项中，有2000万美元转入一间斯里兰卡基金会的账户，很快被识别并追索；另有4笔转账汇到一个菲律宾账户，共计8100万美元，后被证实转移到菲律宾中华银行（RCBC）。根据外汇服务机构 PhilRem 的指证，其中3000万美元转移给赌场中介人许维康（Weikang Xu），另外2笔资金则转入东方夏威夷休闲有限公司（Eastern Hawaii Leisure）和太阳城赌场运营商 Bloomberry 的银行账户。目前菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已确认6名犯罪嫌疑人，其中5人拥有菲律宾中华银行的账户。
3月22日，菲律宾反洗钱部门对涉案的的赌场中间人许维康和 Kam Sin Wong 提起刑事诉讼，Kam Sin Wong 的律师表示，Kam Sin Wong 计划在3月29日菲律宾参议院的听证会上作证。此外，菲律宾中华银行则计划起诉开立涉事账户的分支机构经理 Maia Santos-Deguito 及其主要助手 Angela Torres，并在一份声明中表示，内部调查完成后，将处罚其他分支机构及银行管理人员，他们可能面临解职。不过，Deguito 的律师 Ferdinand Topacio 认为，菲律宾中华银行准备提起刑事诉讼是试图掩盖银行方的责任。