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12月22日，昆明市政府发布《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》，称泛亚有色金属交易所股份有限公司“在经营活动中涉嫌违法犯罪问题”，公安机关已对此立案侦查。今年以来，泛亚有色金属交易所因兑付危机而频遭抗议，更被指是“庞氏骗局”。
而泛亚的实际控制人单九良最后一次公开露面已是今年10月15日，此后再没有出息过任何董事会会议。12月17日，单九良任主席兼执行董事的香港意马国际发布公告称，最近未能与他取得联系。
9月22日报导：泛亚兑付危机发酵 投资者证监会抗议
9月21日，数百名中国投资者在中国证监会门口示威，抗议云南昆明泛亚有色金属交易所涉嫌诈骗，要求中央彻查此事。泛亚有色金属交易今年出现兑付危机，大量投资者资金被冻结。过去两个月中，已有数千名投资者在云南、上海等地聚集抗议，身穿统一白色T恤，印有“泛亚诈骗、践踏法制”、“还我血汗钱”等字样。
泛亚有深色金属交易所于2011年在云南昆明成立，号称是全球最大的稀有金属交易所和中国资产管理规模最大的现货交易所。公开资料显示，泛亚有22万注册会员，融资超过430亿元人民币。
泛亚交易所诈骗430亿元，请中央彻查。
泛亚兑付危机开始于今年4月，当时其推出的一款名为“日金宝”理财产品无法正常运行，投资者无法提取投资在“日金宝”的资金。7月时，连投资者存放在泛亚的个人资金也被冻结。
“日金宝”的交易模式为：供应商卖出稀有金属，投资者作为受委托者，借钱给委托方贸易商，贸易商买入货物后，投资人拿到仓库单作为抵押，继而按日获得融资的收益。一位投资者称，泛亚承诺这款理财产品的特点是：“保本、固定13.68%的年化收益，没有投资门槛，银行第三方监管，资金可以随进随出，利息按日结算，当晚8点就可以到帐。”
但这种交易模式一直受到业内的不少质疑，有分析人士认为这类似于庞兹骗局，就是用新投资人的钱向老投资者支付短期的回报，制造赚钱的假象骗取更多投资，俗称“空手套白狼”。
但泛亚则解释称，此次“日金宝”资金出现兑付困难，是因为交易所按照监管部门要求执行了特定的交易制度，同时还有其他交易中心恶意做空，打压中国稀有金属产业。
今年上半年兑付危机爆发后，泛亚曾在7月向投资者承诺会有新交易系统在9月上线，届时有望解决问题。但新系统并未按期上线，“日金宝”业务也已在8月底停止。
根据21世纪经济报道援引泛亚的一份内部文件显示，泛亚拟向监管部门备案，采取包括退市了结6种交易商品、进行债务重组等措施化解目前的流动性危机。此前，泛亚曾表示可将部分资金转去其互联网金融平台泛融网。
泛亚成立时获得云南省政府批准，中国官方媒体也对其成立进行了大量报导。2014年4月泛亚发布的《基本情况的报告》称，国家统计局2013年11月与泛亚签订国家大数据战略合作协议，将泛亚数据作为监测稀有金属产业及IT、高科技产业发展趋势的重要参考。
云南省证监局、金融办和公安系统等在监管问题上各有说辞。证监局至今未有任何方案，金融办指他们已把资料上报到部级，公安则称“省里有明确的要求”、“不想它（泛亚）死”。云南省省委书记李纪恒曾在9月10日指示，相关部门要做好泛亚所的风险处置。
泛亚实际控制人单九良曾在6月要求云南省金融办取消对泛亚公司高管的出境限制。9月9日，香港意马国际发布的2015中期报告中披露，董事会主席、执行董事张鹏（即单九良夫人）辞任泛亚副总裁，泛亚财务总监温笛也于7月1日辞任。这些迹象引发投资者猜疑资金已被转移海外。
声音
泛亚以为当收储到一定程度、囤积居奇的时候，市场就没货了，但其他贸易商也在收购铟。泛亚认为铟是一定有需求的，没想到市场并不认可。
如果说是有一个明确的监管规定，我有行政检查权、处罚权，我可以监管，现在是只有国务院37、38号文件……我们的管理监督的能力是非常有限的。
独特的资源禀赋成就了云南的有色金属产业，然而不少有色金属产品的定价权却掌握在发达国家手中……（泛亚交易所）通过货到提款，款到提货的创新模式，变被动为主动，提高了企业资金利用率，并借此提升中国在国际有色金属行业的话语权。