瑞士银行体系最近卷入多宗国际非法资金丑闻,国际媒体连日报导称,可能有更多全球重量级政客在瑞士多家知名银行匿藏非法资产。瑞士外交部国际法理事会会长 Valentin Zellweger 于8月24日对媒体强调,瑞士目前归还资产数额为全球最多,但也引述当局数据,在瑞士开设银行账户的所谓“政治敏感人物”最少有几千人,而非外界普遍估计的仅几百人,并承认在相关调查及归还资产工作上“需要做得更好”。瑞士可望在今年年底通过新法案,加快归还各国政要匿藏在瑞士的非法资金。
我们会加强银行的预防措施,使其在接受这些资金的时候更能敏感察觉其危险性,但是现在最为重要的还是一个到位的法律体系。
瑞士银行体系今年以来卷入多宗国际非法资金丑闻,包括巴西国营石油公司 Petrobras 涉及约4亿美元的巨额贪污案,以及“一个马来西亚发展有限公司”(一马公司,1MDB)的贪污洗钱案,两宗案件分别怀疑涉及巴西现任总统罗塞芙(Dilma Rousseff)及马来西亚现任总理纳吉布(Najib Razak),为国际高度关注。国际媒体连日来报导更多怀疑借瑞士银行体系匿藏非法资产的重量级政客,让瑞士当局非常尴尬。
Zellweger 于24日对传媒强调,瑞士当局自2003年以来已经归还合共18亿美元予一些国家,这批资产分别来自菲律宾已故总统马可斯(Ferdinand Marcos)、前秘鲁情报首长蒙蒂斯诺斯(Vladimiro Montesinos)、已故尼日利亚军事独裁者阿巴查(Sani Abacha)、海地前独裁总统杜华利(Jean-Claude Duvalier)等多国领袖或政客所侵吞的款项。这个数额让瑞士成为目前全球归还最多资产的国家,占总额达40到50亿美元的全球已归还资产的约25%。
据《联合早报》8月26日报导,瑞士计划于今年年底出台新法案,简化解冻银行账户及款项的程序,以便更快地归还资产予各国。瑞士当局也强调,目前正与海地、埃及、突尼西亚等多个刚历政权更迭的国家合作,加快非法资产归还程序。据瑞士《每日导报》,2011年以来,瑞士当局先后冻结了突尼西亚前总统本阿里及其班子约40人的6000万瑞士法郎银行资金、前埃及总统穆巴拉克的约4100万瑞郎财产、前利比亚领袖卡达菲及其家族的约6500万瑞郎财产,以及叙利亚政府高官的约7000万瑞郎财产。