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晚報:密件顯示滙控、摩根大通等跨國銀行容許犯罪組織、受制裁國家洗黑錢


2020年9月18日,滙豐控股位於英國倫敦的總部。 攝:Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images
2020年9月18日,滙豐控股位於英國倫敦的總部。 攝:Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

國際傳媒揭發滙控、摩根大通等跨國銀行容許犯罪組織、受制裁國家轉移資金及清洗黑錢

國際調查記者聯盟(ICIJ)審視美國財政部的逾2100份機密文件,揭發滙豐控股(HSBC)、摩根大通(JPMorgan Chase)等多間跨國銀行在過去近廿年來涉嫌無視國際反清洗黑錢共識,容許犯罪組織、恐怖組織、受制裁國家或機構等在全球轉移資金和清洗黑錢

這批外洩機密文件來自美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡局(FinCEN),絕大部份文件是金融機構向 FinCEN 呈交的「可疑活動報告」,內容涉及多間銀行及金融機構在1999年至2017年間總值逾兩萬億美元的交易,部份交易在成事前被標記為可能牽涉清洗黑錢或其他犯罪活動。

美國媒體 Buzzfeed 首先取得這批機密文件,隨後分發予 ICIJ 的「清洗黑錢調查專案組」,來自108間新聞機構的至少400名記者參與審視文件及調查報導。

這批機密文件當中出現最多的五間銀行為滙控、摩根大通、德意志銀行(Deutsche Bank)、渣打集團(Standard Chartered)及紐約梅隆銀行(BNY Mellon)。

文件顯示在2013年至2014年間,滙控在明知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局之下,依然容許涉案騙徒通過滙控在美業務轉移可疑款項到在港銀行戶口。儘管滙控曾三度向 FinCEN 提交可疑活動報告,但直到騙徒被美國證交會起訴,滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

ICIJ 引述文件指出,滙控雖然曾因觸犯清洗黑錢相關條例而被美國當局累計罰款19億美元,但對這類犯罪行為的資金轉移活動依然反應緩慢。

滙控沒有正面回應報導,僅強調集團自2012年起展開長年改革,以改善集團在超過60個司法管轄區的打擊金融犯罪能力。

至於摩根大通,文件顯示該集團曾在未查清楚某間公司的背景之下,容許該公司轉移逾十億美元資金,事後發現公司主腦是被美國聯邦調查局(FBI)通緝的犯罪集團頭目。另外,摩根大通還被指為涉嫌貪污的個人及公司處理資金交易,牽涉事件包括「馬來西亞 1MDB 弊案」、「委內瑞拉選舉弊案」等。

2016年美國總統大選期間為特朗普擔任競選經理的馬納福特(Paul Manafort)也被指是摩根大通的客戶。文件顯示,摩根大通在過去近十年來為馬納福特處理至少690萬美元匯款,當中大部份資金交易發生於馬納福特因清洗黑錢及貪污醜聞而辭職後的逾一年間。

摩根大通回應報導時,拒絕評論任何客戶或交易,但強調集團在反清洗黑錢改革上一直領導業界,長期致力於主動調查可疑交易,持續研發對抗金融犯罪的新科技。

其他金融機構方面,文件顯示德意志銀行曾協助犯罪份子清洗黑錢,包括將資金轉移到犯罪集團、恐怖份子和毒販的關聯戶口。渣打集團被指在過去十多年來為阿拉伯銀行轉移資金,相關資金疑被用於資助恐怖份子。英國巴克萊銀行(Barclays)則協助俄羅斯總統普京的友好富商羅滕貝格(Arkady Rotenberg)逃避國際制裁,讓羅滕貝格成功將資金調到西方國家,部份用於購買藝術品。

有份參與今次調查報導的台灣《天下雜誌》指出,美國財政部於2011年至2017年間合共收到1200萬份「可疑活動報告」,今次外洩的約2100份文件只屬冰山一角,但所涉交易的總金額已達兩萬億美元。

《環球時報》記者引述消息,指滙豐、聯邦快遞可能被中國列入「不可靠實體清單」

中國官媒《環球時報》的首席記者 Qingqing Chen 以個人 Twitter 帳戶發文,引述消息人士指滙豐銀行(HSBC)、聯邦快遞(FedEx)等極有可能成為首批被中國政府列入《不可靠實體清單規定》的外資企業

中國商務部於上週六(19日)宣佈實施《不可靠實體清單規定》,針對在國際經貿上危害中國國家主權、安全及發展利益,以及違反正常市場交易原則,而中斷與中國企業、組織或個人之正常交易,或者對中國企業、組織或個人採取歧視措施的外國實體,採取相應措施。

據《環球時報》較早前報導,中國當局已經擬定首批清單,若美方升級衝突就會很快公佈,其中滙豐銀行、聯邦快遞等很可能榜上有名。報導指控滙控有份「設陷阱」令華為副董事長孟晚舟被捕,並指這種「不道德行為」意味滙控為了自身利益可以隨時洩露客戶的機密資料。

另外,報導提到聯邦快遞此前聲稱將華為包裹寄到美國源於「運作出錯」,但中國監管當局於上週五(18日)公佈調查結果,指出聯邦快遞的說法不符事實,同時指出聯邦快遞延誤運送百多個由海外寄到中國的華為包裹,有證據顯示聯邦快遞違反中國法規。

《環球時報》還提到,向中國公司切斷供應的外國企業也將在首輪被列入「不可靠實體清單」,包括蘋果公司(Apple Inc.)、高通(Qualcomm)、思科(Cisco)等。另外,《環球時報》在相關報導中也點名批評了國泰航空。

早在去年8月,《環球時報》曾經發表報導,指中國政府計劃推出「不可靠實體清單」,而滙豐銀行及聯邦快遞因協助美方打壓華為,可能被納入清單。

報導當時引述學者表示,不僅與華為事件有關的企業應被納入清單,其他有份損害中國國家安全、助長香港及台灣「分裂行為」的公司也應被列為「不可靠實體」。該名學者沒有點名任何企業,但報導提到國泰、亞馬遜(Amazon)、Facebook 及 Twitter 均曾「因支持香港的暴力示威而飽受批評」。

泰國反政府示威者鑲嵌的「國家屬於人民紀念金牌」被人移除

泰國反政府示威者於週日(20日)在曼谷王家田廣場地上鑲嵌「國家屬於人民紀念金牌」,金牌在不足廿四小時內被移除

示威者於週日黎明時分鑲嵌金牌,金牌鑄有字句:「在這個地方,人民已經表達意願。這個國家屬於人民,而不是他們訛稱的屬於王室。」不到廿四個小時後,金牌已被移除,坑洞亦已被人用水泥填平。

作示威領袖之一的人權律師阿農(Anon Nampa)指出紀念金牌是人民財產,預告會於週一(21日)向警方報案,要求警方緝拿擅取金牌的人士,並呼籲涉事者向人民歸還金牌。

曼谷副警察局長比耶(Piya Tawichai)表示不清楚誰人移除金牌,警方正與曼谷大都會政府聯合展開調查。比耶指出紀念金牌將被用作證據,用於控告示威團體作出非法行為。

事實上,五世王廣場過去曾有另一面類似的金牌,該面金牌用於紀念1932年立憲革命,但在2017年哇集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)即位泰王拉瑪十世後被移除,取而代之的是一面鑄有親王室字句的紀念牌。

黑客不滿白羅斯警方暴力鎮壓示威者,披露約2000名警員的個人資料

白羅斯反政府示威持續,有黑客宣稱不滿該國警方對示威者濫用暴力,在網絡上披露約2000名警員的個人資料

在白羅斯首都明斯克,剛過去的週末再有逾十萬人上街示威,要求總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)下台,為明斯克連續第六週出現大規模週末反政府示威。

據人權組織表示,週末示威期間至少有196人被捕。據當地傳媒報導,明斯克市中心有部份地鐵站被關閉,流動通訊服務一度中斷數小時。

有黑客在網絡上披露約2000名白羅斯警員的個人資料,表明是為報復警方暴力鎮壓示威者。黑客在即時通訊軟件 Telegram 發表聲明,警告若警方繼續濫權濫暴,他們會公開更多警員的資料。

中國國務院公佈北京、湖南、安徽的《自由貿易試驗區總體方案》

中國國務院公佈北京、湖南、安徽的《自由貿易試驗區總體方案》及浙江的《自由貿易試驗區擴展區域方案》。

中國目前有18個自貿試驗區,包括上海、廣東、天津等地。國務院公佈方案,增設北京、湖南及安徽三個自貿試驗區。

根據方案,北京自貿區將擴大金融領域開放,開展本外幣一體化試點,允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算賬戶,發放境外人民幣貸款,創新企業外債管理方式,探索賦予中關村科創企業更多跨境金融選擇權。

另外,北京首都國際機場、大興國際機場擴大包括第五航權在內的航權安排,強化京津冀協同戰略,優化外國人來華工作許可,以及發展全球領先的醫療健康產業,簡化及加速審批流程。

至於湖南自貿試驗區將包含長沙、岳陽及郴州。自貿試驗區將重點對接「一帶一路」及粵港澳大灣區,建立長江中游綜合航運物流中心,聯通粵港澳大灣區的國際投資貿易走廊,發展湘粵港智能物流,建立面向粵港澳大灣區的中部地區貨運集散中心。

同時,在「中國與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排」(CEPA)框架下,湖南自貿試驗區將允許港澳人員從事相關服務業並享有中國國民待遇,並加強兩地人才互通,授權有港澳執業資格的金融、建築專業人才為企業提供服務。

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