美國華裔律師父女被曝為超100名中國投資移民者騙綠卡,包括涉貪通緝犯

聯邦調查局人員從加州投資移民基金會的辦公室帶走文件。
聯邦調查局人員從涉案律師的事務所帶走文件。攝:Mark Ralston/AFP

華爾街日報報導,美國一對華人律師父女及他們的朋友涉嫌以欺詐方式為超過100名中國公民申請 EB-5投資移民簽證,涉案資金達5000萬美元,這些申請者中還包括在中國涉嫌貪腐而被通緝的逃犯。美國加州中區法院已在4月5日發出搜查令,聯邦調查局與國土安全部於當日突襲了當事人在洛杉磯的兩處住所和一處辦公場地,但暫未計劃逮捕或指控這三人。

EB-5簽證是美國政府為吸引海外投資而設置的移民項目,該項目可為在美投資規模超過100萬美元的外國投資者提供為期2年的臨時綠卡,並在項目符合簽證要求後轉為正式綠卡;如能在高失業率地區帶來10個全職崗位,則投資規模僅需達到50萬美元。2005年美國政府僅發出350個 EB-5簽證,但隨着近年來中國富人和官員投資移民的熱度不斷提升,僅2015年美國政府就批准了9500個 EB-5簽證,其中85%的申請者為中國人。

根據加州中區法院披露的文件及媒體報導,涉案的律師 Victoria Chan(陳瑩瑩) 、她的父親 Tat Chan(陳達)和父親的朋友 Fang Zeng(曾芳)累計從超過100個計劃投資移民的中國公民處籌集5000萬美元,並聲稱會將這些資金用於投資酒店和零售地產項目。

但事實上,其中1500萬美元被用於購置陳氏父女和曾芳的私人住宅和商業地產;法院文件還指,陳氏父女曾用同樣的10個工作崗位為不同的外國人申請 EB-5簽證;此外,陳氏父女還涉嫌與部分投資者串通,在推進移民申請的同時,將累計1000萬美元的資金還給了其中30名投資人,但亦有部分投資者誤以為交給陳氏父女的資金被用於投資合法項目,在事件中屬詐騙受害者。

此外,蘋果日報駐洛杉磯記者引述搜查令指,投資者中包括3名中國「百名紅色通緝令」中的人士。包括榜單第13號徐進及其妻子、66號劉芳,徐進是前武漢市發改委主任,涉嫌受賄和濫用職權;而劉芳系前中國人民保險北分公司副處長,涉嫌受賄。

目前的調查顯示共有72個銀行與詐騙基金有所關聯,從2009年到2016年期間三人累計收到5000萬美元,大部分資金源頭為中國大陸或香港。調查者尚不清楚多少中國投資者與陳氏父女在簽證詐騙事件中合謀,陳氏父女具體籌得多少資金,以及這些資金的具體用途。

事實上,美國司法部督察長辦公室的報告曾表示,美國的移民服務「在阻止詐騙和危害美國國家安全的威脅方面能力有限,也無法證明 EB-5 這個項目對改善美國經濟和為美國居民創造就業崗位有幫助」。最近幾月美國政府也一直在考慮改革 EB-5簽證項目。

儘管我支持 EB-5 投資移民項目的整體目標,但目前它充滿了欺詐、濫用,相比於數十年前國會設立它時的目標已誤入歧途。

美國眾議院司法委員會主席 Bob Goodlatte 在3月表示

目前對 EB-5 移民簽證最主要的質疑是申請者大多是為了取得綠卡,因此投資時並不會如傳統本地投資者那樣仔細調查項目內容、運作情況和投資收益;不少批評聲音甚至認為,這項簽證只是賣身份給外國富人,可能縱容海外洗錢和威脅國家安全。

美國總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)的家族公司此前曾計劃與中國安邦集團達成合作,除了多項明顯有利於庫什納家族的條款外,這宗交易最受關注的一項內容就是它計劃透過 EB-5 簽證項目尋求8.5億美元的資金。不過,由於牽涉明顯利益衝突與道德問題,並引起輿論強烈反彈,庫什納家族最終放棄了與安邦集團的談判。

來源:華爾街日報洛杉磯時報蘋果日報

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