隨着人民幣貶值預期升温、中國外匯儲備持續下跌，中國政府的外匯管制正日益收緊。近日，監管部門又盯上了過去一年價格暴漲、備受中國炒家追捧、被視為資本外逃新渠道的比特幣(bitcoin)。繼上週央行約談三大比特幣平台負責人後，1月11日，央行下發通知，要求北京和上海的監管部門進駐「比特幣中國」、「火幣網」、「幣行」等比特幣和萊特幣(Litecoin)交易平台，展開現場檢查。
央行聲明稱，此次行動將重點檢查企業是否超範圍經營，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兑等相關業務，是否存在市場操縱行為。不過，比特幣中國(BTC China)首席執行官李啟元表示，監管部門的舉動意在提醒市場「央行控制着局面，不要讓價格變得瘋狂」。比特幣比價網站 CryptoCompare 創始人 Charles Hayter 則認為，從長遠來看中國政府的做法將產生積極影響，但短期內會影響交易量。
受這一消息衝擊，比特幣交易價格昨日一度跌至753美元，日內跌幅超過15%。
比特幣2009年由化名為中本聰的開發者以開源軟件的形式推出，是一種全球通用的加密貨幣。2013年12月，中國官方曾下發《關於防範比特幣風險的通知》，指出比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用；不過民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。儘管不受官方鼓勵，比特幣在中國卻備受熱捧。
2016年比特幣漲幅超過120%，而比特幣行業追蹤機構 Bitcoinity.org 的數據顯示，過去6個月人民幣交易佔全球比特幣交易量的98%。市場普遍認為，這輪上漲最主要的推手便是缺乏資產轉移渠道的中國買家。買家可以在中國的比特幣交易所以人民幣換購比特幣，再在海外交易所以美元出售。
比特幣暴漲與人民幣貶值的相關性似乎也說明了這一點。2016年，人民幣幣值累計下跌超過6.5%，中國外匯儲備更在上月跌至3.011萬億美元，創下六年新低。監管部門不得不多管齊下，封堵資本外流的途徑，包括下調大額現金交易的報告標準、強化境內個人購匯監管等，去年11月多間媒體還曾報導國務院計劃限制中國企業海外併購的消息。
上海風投平台優領資本的創始人易理華認為，比特幣並不適合大額資金轉移。轉移幾十萬人民幣或許沒問題，但在所有中國國內網站都受到監管的情況下，如果金額過大，很容易引起監管部門注意。但這無阻中國炒家的熱情，1月5日比特幣幣值一度突破1129美元的歷史高點，並隨即引來監管部門的注意。
1月6日，監管部門相繼約談了火幣網、幣行與比特幣中國這3間比特幣交易網站的負責人。中國證券報的報導還顯示，監管部門正與業內人士討論設立第三方比特幣托管平台，確保比特幣交易的安全。
1月11日 財新網的報導則指出，1月10日，證監會曾牽頭召開清理整頓各類交易場所的部際聯席會議，會上提及部門交易所公然違反規定，開展連續集中競價交易，誘導大量不具備風險承受能力的投資者參與投資。有業內人士認為，這意味着相關交易所面臨的並非清理整頓而是徹底的清理，並不存在經過這次清理、推動比特幣交易平台資金第三方存管。