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美國司法部起訴中國商人馬曉紅,涉助北韓避開制裁研發核武


中國調查與核計劃有關的北韓銀行。圖為2013年7月27日, 北韓的韓戰紀念巡遊上,士兵乘著貼有核標誌的軍車。
中國調查與核計劃有關的北韓銀行。圖為2013年7月27日,北韓的韓戰紀念巡遊。攝:Wong Maye-E/AP

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9月26日,美國司法部對中國丹東鴻祥實業發展的4名高層,包括該公司董事長馬曉紅提出起訴。美國司法部指,鴻祥實業與北韓光鮮銀行有交易來往,並涉嫌透過在世界各地設立空殼公司,經美國轉移資金,及代表北韓光鮮銀行進行交易,以協助北韓繞過美國制裁、進口核實驗材料。

早在2009年,北韓光鮮銀行因對北韓政權的核試驗提供資金支持,已遭美國採取制裁措施;今年3月,聯合國安理會第2770號決議更指定關閉光鮮銀行位於中國丹東的分行。

同時,美國司法部指鴻祥實業涉嫌在2009年到2013年期間,曾4次代表北韓光鮮銀行完成美元交易,購買糖類和化肥;司法部正計劃透過獨立的民事訴訟,凍結與馬曉紅和鴻祥實業相關聯的25個中國銀行體系內的賬戶。

而據中國政府的公司登記系統顯示,鴻祥實業曾與北韓光鮮銀行成立合資公司,其中鴻祥實業佔股51%。早在今年8月,中國政府已經逮捕馬曉紅等人。9月15日,遼寧省公安廳宣布發現鴻祥實業及相關責任人「長期以來在貿易活動中涉嫌嚴重經濟犯罪」。

9月19日,華盛頓智庫高級國防研究中心(C4ADS)和南韓智庫亞洲政策研究所(Asian Institute for Policy Studies)經半年調查後聯合發表關於鴻祥實業的報告。調查報告指出,鴻祥實業與北韓的貿易往來中,包括用於生產離心機以提煉濃縮鈾的氧化鋁(aluminum oxide)等軍用物資。海關數據顯示,2015年9月鴻祥實業最後一次向北韓出口氧化鋁時,出口價值超過25萬美元。

9月26日報導:消息指中國對北韓在華涉核計劃銀行進行調查

9月26日,南韓中央日報引述信源指,北韓光鮮銀行(Kwangson Banking Corporation)駐中國丹東分行的僱員及20多名丹東公務員正在接受中國政府的調查,原因是這間銀行數年來幫助北韓獲取數十億美元的外匯以及相關物資,其中部分被用來開發核武器和導彈項目。

這其中有更加堅固的『上線』,我們猜測認為應該是朝鮮勞動黨委員長金正恩或朝鮮軍方。

《中央日報》引述熟悉北韓的消息人士

中央日報的報導指,光鮮銀行丹東分行負責人李一鎬(Ri Il Ho)已暫時返回北韓,因此其下屬、副代表級的幹部正在接受調查。報導指,中國政府最近調查發現,雖然該分行在今年3月就被聯合國安理會的2770號決議指定關閉,但其實該分行只是遷走了辦公室,不掛牌,一直繼續進行秘密營業。

這間銀行其實早在2009年就被美國財政部注意,當時美國財政部指,這間銀行幫助北韓進行武器輸送,並很有可能同時為軍方和民間提供服務。到2013年,中國官媒報導指,北韓政府關閉了光鮮銀行在中國的分行,還要求中國的大型國有銀行關閉在該行的戶口,但其丹東分行其實仍一直運營。

8月,中國政府已經逮捕了與該分行有密切聯繫的中國鴻祥集團董事長馬曉紅等人。報導指,鴻祥集團一直與該分行秘密開展貿易貸款結算和匯款等業務,還與該分行合作設立了旗下的物流公司「鴻祥實業物流有限公司」。據報導稱,該分行在2004年設立,由北韓光鮮金融會社主管,相信已與鴻祥集團合作多年。

最近一份來自華盛頓 C4ADS 智庫與南韓首爾峨山智庫研究院(Asan Institute for Policy Studies in Seoul)的報告顯示,鴻祥集團自2011年1月到2015年9月間,與北韓進行的交易數額達到5億美元。在接受調查的20多名公務員中,就包括一名為馬曉紅與鴻祥集團提供方便的丹東海關科長。

中央日報的報導還說,馬曉紅一直受到北韓前二把手張成澤庇護。不過,在2013年張成澤被金正恩下令處決後,鴻祥集團反而更加壯大,報導引述熟悉北韓的消息人士指,該公司有更堅固的「上線」,可能是金正恩或北韓軍方。

中國外交部發言人耿爽回應事件,指自己不了解事件狀況,但強調中國一直履行聯合國對北韓的制裁方案。9月9日,北韓剛剛進行了第5次核試驗,且據推算是歷次核試中威力最大的一次。美國白宮之後表示,中美兩國已經同意,通過聯合國安理會加強合作,反對北韓發展核武器與導彈。

90 %
朝鮮90%的海外貿易都是透過中國進行。

丹東

丹東市是中華人民共和國遼寧省東部下轄的一個地級市,位於遼寧省東南部鴨綠江與黃海匯合處,與北韓新義州隔江相望,是東北亞經濟圈和遼寧沿海經濟帶的交匯處,中國最大的邊境城市,也是連接北韓半島與中國及歐亞大陸的主要陸路通道。通過中朝友誼橋和建設中的新鴨綠江大橋可進入北韓新義州。丹東還是長城的最東端起點。 (資料來自維基百科)

來源:BBC路透社信報華爾街日報

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