端聞

大馬首相繼子涉嫌借拍《華爾街狼人》洗錢,美司法部提請沒收10億美金


美國司法部宣布充公馬來西亞國家投資基金(1MDB)10億美元資產。
1MDB是馬來西亞主權財富基金。攝:Olivia Harris/REUTERS

當地時間7月20日,美國司法部在加州聯邦法院發起民事訴訟,提請沒收涉嫌從馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司 」(1MDB) 處非法挪用的10億美元資產。其中包括位於洛杉磯、紐約的房產和酒店、梵谷(Vincent Willem van Gogh)和莫奈(Claude Monet)的畫作、價值3500萬美元的飛機,和電影《華爾街狼人》的版權費。這也是2010年美國司法部設立「貪腐政府高層資產追回行動」(Kleptocracy Asset Recovery Initiatives)後最大規模的資產充公。

1MDB基金成立於2009年,由馬來西亞首相納吉(Najib Razak,中文媒體有時譯為總理)一手推動,納吉還兼任 1MDB 公司顧問委員會主席。

根據法院文件,美國司法部指控納吉的親信和繼子等人在2009到2015年間非法挪用 1MDB 逾35億美元,這些錢被用於資助「包括公務員在內的多個個人」的奢華生活。其中有10億美元是透過美國的銀行系統進行洗錢的。儘管司法部並未直接在文件中列出納吉的名字或向他提起訴訟,但「馬來西亞一號官員」這一代號在文件中出現32次。

非法挪用的這35億美元,10億來自1MDB 原計劃用於石油開採的資金。2009到2011年間,這10億美元被轉入一間名為 Good Star 的公司,該公司的受益人正是納吉的親信、馬來西亞金融家 Jho Low。其餘24億則是投資銀行高盛承辦的債券融資。

而涉嫌通過美國銀行系統進行洗錢的10億美元資金流向包括:

﹣賭博:Jho Low曾在拉斯維加斯賭場Caesars Palace 和 the Venetian 分別消費1200萬美元和1340萬美元。

﹣奢侈品:價值3500萬美元的私人飛機。

﹣置業:Jho Low曾匿名以3060萬美元、3900萬美元和1750萬美元購置了位於紐約時代華納中心的頂層公寓、位於洛杉磯山和比弗利山的公寓。

﹣藝術品投資:Jho Low近年成為藝術品投資界的常客,投資過包括梵谷、莫奈和畢加索的畫作,累計耗資超過2億美元。

﹣電影投資:2012年高盛發行債券的債券中非法挪用的14億美元被轉入一間英屬維京群島公司的瑞士賬戶。其中部分資金進一步用於納吉繼子 Riza Aziz 持有的荷里活電影製作公司 Red Granite,並曾投資2013年公映的《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)。今年4月1MDB曾辯解稱「從未直接或透過中間人投資或向 Red Granite 公司轉賬」,Red Granite 則在5月表示「4年前融資的資金沒有不合法的」,將全力配合調查並稱 Riza Aziz「沒有做錯事」。

7月21日納吉的新聞秘書Tengku Sariffuddin 發布聲明回應美國司法部的起訴,稱馬來西亞政府將全力配合任何法律調查,「如果被證實有不當行為,將毫無例外地執行法律」。1MDB 則在聲明中稱,願意與司法調查合作,但1MDB 在美國沒有任何資產,也並非訴訟中的任何一方。

不幸又悲劇的是,許多貪腐官員將這間公共信託視為個人的銀行賬戶。

美國司法部長 Loretta Lynch

除美國外,新加坡、瑞士、盧森堡等多國司法部門均在調查醜聞纏身的 1MDB。瑞士司法部門在去年9月已宣布凍結 1MDB 在瑞士銀行的賬戶以配合相關調查,新加坡金管局也因 1MDB 案在今年4月宣布關閉新加坡瑞意銀行(BSI Bank)並處以巨額罰款。

美國官員的調查一度並無進展,直到得到馬來西亞反腐委員會的協助。目前尚不清楚此事是否得到馬來西亞政府的同意。此前,由於調查納吉的私人賬戶被轉入6.81億美元資金一案,納吉曾罷免前任總檢察長。馬來西亞反腐委員會的介入無疑需要「巨大的勇氣」。

2015年7月,《華爾街日報》率先曝出,來自1MDB的6.81億美元被轉入納吉的私人賬戶。這樁貪腐醜聞很快攪動馬來西亞政壇。總理納吉在7月罷免了批評他不公開處理涉貪醜聞的得力助手、副總理Muhyiddin Yassin和四位部長,並宣布改組內閣。馬來西亞民間團體「淨選盟」則多次發起集會要求納吉下台,據「淨選盟」統計,8月29日約20萬人出席吉隆坡集會。馬來西亞「現代化之父」、前首相 Mahathir bin Mohamad 數次呼籲納吉下台接受調查但不果,今年3月憤而退黨,並宣布將組「倒吉團隊」。

今年1月新任馬來西亞檢察總長Mohamed Apandi Ali發佈聲明稱調查證實資金來自沙特王室的私人捐款,且納吉已退還其中6.2億美元,並宣布結案。但案件顯然沒有結束,反而牽扯出更多案中案。今年2月,來自國際調查人員的消息則顯示,[納吉私人帳戶存入的資金超過10億美元。瑞士當局則在調查中發現, 1MDB 旗下公司涉嫌挪用40億美元公款,部分資金存入一位馬來西亞前官員的瑞士銀行戶口。

聲音

馬來西亞已經成為全球的笑柄。

馬來西亞反對黨主席 Tony Pua

這些由馬來西亞主權基金籌集的資金本計劃投資在能帶來收益的項目上,從而幫助馬來西亞人民。與之相反,現在發生的事是1MDB 貪腐官員和其他人抽走了30多億美元中非常大比例的資金,用在毫無疑問對馬來西亞人民無益只對他們自己有益的方式上。

主管犯罪部門的助理檢察長Leslie R. Caldwel

納吉

全名納吉·阿卜杜勒·拉扎克(馬來語:Najib bin Abdul Razak),2009年起成為第六任馬來西亞首相併連任至今。是馬來西亞第二任首相敦拉薩的長子。1974年獲得英國諾丁漢大學經濟學士學位,1976年當選國會下議員,1978年任能源、電訊和郵電部副部長,是馬歷史上最年輕的下議員和副部長。

來源:華爾街日報紐約時報BBC

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