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12億美元投資血本無歸,利比亞投資局起訴高盛


高盛被利比亞主權基金起訴案開審。
6月13日,利比亞主權基金指控高盛的案件在英國倫敦開審。攝:Chris Hondros/Getty Images/AFP

當地時間6月13日,利比亞投資局(LIA,Libyan Investment Authority)起訴投行高盛的案件在英國倫敦最高法院開審。利比亞投資局指稱,其於2008年的9筆衍生品交易中遭到高盛誤導,導致2011年到期時旗下基金損失12億美元,幾乎血本無歸,但高盛卻得到了超過2億美元的高額佣金。一位利比亞官員形容高盛的行為如同「黑手黨銀行」(bank of mafiosa)。高盛則回應稱,「利比亞投資局是無法預見的金融危機的受害者,並非(高盛)不當行為的受害者」。

案情指,高盛當時僱用了利比亞投資局副局長 Mustafa Zarti 的弟弟 Haitem Zarti 為帶薪實習生;利比亞投資局認為,高盛的這項人事安排影響了 Mustafa Zarti 的決策。利比亞投資局還表示, 這段實習已經成為美國證監局的調查目標。此前由於僱傭關係,匯豐摩根大通都曾遭到美國證監會的調查。高盛則表示,不認為這段實習會影響利比亞投資局的投資決定 。

除了起訴高盛,利比亞投資局還起訴了高盛在利比亞的僱員 Youssef Kabbaj。根據利比亞投資局提供給法庭的陳詞,Youssef Kabbaj 曾帶 Haitem Zarti 前去摩洛哥和迪拜參加會議,期間兩人曾經召妓,相關的600美元則由 Youssef Kabbaj 支付;另外,高盛則支付了該次行程的商務艙和五星級酒店利茲卡爾頓的費用。當事人 Youssef Kabbaj 回應稱:「高盛和我都不曾為任何利比亞投資局的僱員支付不合適娛樂的費用。」

此外,代表利比亞投資局的大律師 Roger Masefield 向法庭提供信息指,2007年高盛合夥人 Driss Ben-Brahim 曾在利比亞前統治者卡達菲(Muammar Gaddafi)的遊艇上見過 Mustafa Zarti。為了拉近關係,Driss Ben-Brahim 為 Mustafa Zarti 包了一架前往的黎波里的私人飛機。

這些指控毫無道理,我們將繼續大力為自己辯護。

高盛發言人表示

利比亞投資局設立於2006年,主要管理利比亞的石油財富。高盛的大律師 Roger Masefield 表示,這是一個新成立的主權財富基金,因此缺乏理解複雜交易結構的能力。但利比亞投資局認為,高盛利用了他們對金融知識的無知,騙取投資局的信任並鼓勵他們進行風險極高並最終血本無歸的操作,是「濫用信任和不恰當影響力的、昧着良心的交易」。高盛則反駁稱,「利比亞投資局『對金融無知』的藉口極端的毫無根據」。

不過,根據利比亞投資局提交法庭的資料,一位高盛職員曾形容利比亞投資局的官員對金融的複雜程度毫無概念,「任何人都可以『掠奪』他們」。

預計本案的審訊將持續7週。除了高盛,利比亞投資局還起訴了法國興業銀行,指稱在2007年到2009年間,法國興業銀行曾為利比亞投資局安排21億美元的投資組合,這宗案件可能在2017年1月開始處理。

670 億美元
截至2015年6月,利比亞投資局的資產規模達670億美元,是非洲規模最大的主權財富基金。

高盛(Goldman Sachs)

高盛(Goldman Sachs)成立於1869年,總部位於美國紐約,業務涵蓋投資銀行、貿易及自營投資和資產管理和證券服務,在全球多個國家和地區設有代表處。亞太地區總部設於香港。2007年次貸危機時,高盛將高達40億美元賭注下在可能要崩潰的主要市場,賣空抵押貸款相關的證券,在各大銀行出現危機時獲得驚人的利潤。2008年9月高盛宣傳將成為傳統的銀行控股公司,結束單一的投資銀行身份。(資料來自維基百科)

來源:衛報Business Insider路透社紐約時報

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