自從中國內地去年夏天發生股市暴跌及人民幣意外貶值後,資本大量外流的情況愈演愈烈,引起當局高度重視。內地政府及銀行部門先後出台提高外匯風險準備金、加強打擊內地客戶在境外購買大額保單、停發 QDLP 和 QDII2 額度等多項措施加以限制。
路透社4日援引知情人士報導,為控制內地資本外流,香港目前正在對海關、航運、金融等領域多管齊下,重拳打擊「虛假貿易」,阻止內地非法資金流入香港。
報導稱,香港金管局表示,已加大對銀行貿易融資操作的審查力度;航運、物流和銀行業的高管也表示,增加了對跨境貨運的抽查次數,並突擊檢查貨倉,以確保貨物的真實性。
金管局在過去幾年已經採取措施,要求銀行採用更完善的系統和控制手段,以阻止和探查可疑交易。
所謂「虛假貿易」,主要指通過偽造發票、單據等方式來實現抽逃資金出境。比如,內地公司將同一批貨從香港以50萬美金買進來,再以10萬美金賣回去,便將40萬美金打到香港公司的賬上;又或者,內地公司進口實際價值為100萬美金的貨物,卻可能在報關時虛報為200萬美金。如此操作便可以讓內地想流出的資金「搭便車」,也能騙取退稅。
香港基於獨特的地理位置和經濟制度,被認為是內地資本外流的重要渠道,尤其體現在內地從香港進口金額與香港向內地出口金額之間的巨大缺口上。
根據中國海關總署公布數據顯示,2015年12月,內地對香港出口額為460億美元,而香港公布的數據是237億美元,相差巨大。有分析認為,其在相當程度上是由貿易發票作假導致。
不過,中國商務部發言人沈丹陽2月份對此表示,內地與香港間貿易數據的差異主要來自「兩地統計口徑不同」、「兩地匯率折算率不同」和「季節性集中出口」這「三個客觀因素」;他認為,「2015年12月的貿易數據從總體上看上是基本正常的」。