日報

香港重拳打擊資本通過虛假貿易非法流出中國

刊登於 2016-05-06

路透社報導,為防止內地資本外流,香港重拳打擊內地資金通過「虛假貿易」的非法渠道流入香港。

自從中國內地去年夏天發生股市暴跌人民幣意外貶值後,資本大量外流的情況愈演愈烈,引起當局高度重視。內地政府及銀行部門先後出台提高外匯風險準備金加強打擊內地客戶在境外購買大額保單停發 QDLP 和 QDII2 額度等多項措施加以限制。

路透社4日援引知情人士報導,為控制內地資本外流,香港目前正在對海關、航運、金融等領域多管齊下,重拳打擊「虛假貿易」,阻止內地非法資金流入香港。

報導稱,香港金管局表示,已加大對銀行貿易融資操作的審查力度;航運、物流和銀行業的高管也表示,增加了對跨境貨運的抽查次數,並突擊檢查貨倉,以確保貨物的真實性。

金管局在過去幾年已經採取措施,要求銀行採用更完善的系統和控制手段,以阻止和探查可疑交易。

香港金管局打擊洗錢及金融罪行的部門主管麥敬倫(Stewart McGlynn)

所謂「虛假貿易」,主要指通過偽造發票、單據等方式來實現抽逃資金出境。比如,內地公司將同一批貨從香港以50萬美金買進來,再以10萬美金賣回去,便將40萬美金打到香港公司的賬上;又或者,內地公司進口實際價值為100萬美金的貨物,卻可能在報關時虛報為200萬美金。如此操作便可以讓內地想流出的資金「搭便車」,也能騙取退稅。

香港基於獨特的地理位置和經濟制度,被認為是內地資本外流的重要渠道,尤其體現在內地從香港進口金額與香港向內地出口金額之間的巨大缺口上。

根據中國海關總署公布數據顯示,2015年12月,內地對香港出口額為460億美元,而香港公布的數據是237億美元,相差巨大。有分析認為,其在相當程度上是由貿易發票作假導致。

不過,中國商務部發言人沈丹陽2月份對此表示,內地與香港間貿易數據的差異主要來自「兩地統計口徑不同」、「兩地匯率折算率不同」和「季節性集中出口」這「三個客觀因素」;他認為,「2015年12月的貿易數據從總體上看上是基本正常的」。

5380 億美元
根據國際金融學會(IIF)的數據,中國3月份資本淨流出350億美元,第一季度的總流出規模達到大約1750億美元,與2015年下半年的增勢相比有所下降。該機構預計中國2016年的資本流出將從2015年的6740億美元,下降到5380億美元。

聲音

(內地與香港間的巨大貿易缺口)證明有人在利用貿易賬戶將錢轉移出去。發展中國家這種情況很多,你可以多開進口發票,少開出口發票,以此來轉移資金。

三菱東京日聯銀行的全球市場分析師 Cliff Tan

自從出現資本外流問題以來,與中國海關(官員)打交道就很難了。

香港一家企業的物流主管

虛開貿易發票的做法繼續扭曲中國的貿易數據,只要中國內地和香港之間的人民幣利率之差高於100(個基點)——2016年上半年可能是這種情況——虛開貿易發票的做法就將持續下去。

法國外貿銀行 Natixis 的一份報告表示

資本外流

資本外流通常指的是在一國家或區域內發生的大規模資本流出。一國發生資本外流時,貨幣將會貶值,長期而言進口成本將上升。若在短期內發生劇烈的資本外流,甚至可能發生中央銀行或者國內其他銀行所持有的外幣儲備枯竭的情形。(資料來自維基百科)

來源:路透社南華早報華爾街見聞南早中文中國商務部鳳凰國際FT中文網

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