端聞

瑞士當局指1MDB涉挪用40億美元公款


馬來西亞吉隆坡一幅一馬發展公司(1MDB)的廣告牌。攝:Olivia Harris/REUTERS

涉及馬來西亞國家投資基金一馬發展公司(1MDB)的貪污醜聞再現波瀾。1月29日,瑞士當局發表聲明,稱調查 1MDB 期間發現,其旗下公司涉嫌挪用40億美元公款,其中部分金錢存入一位馬來西亞前官員的瑞士銀行戶口。

瑞士司法部門的官員 Michael Lauber 表示,發現在2009到2013年期間共有4例挪用資金的行為,每個案例均是「透過複雜金融結構操作的系統性行為」,涉及機構包括 1MDB 旗下分支 SRC International、1MDB 曾經的戰略合作夥伴 Petrosaudi、娛樂巨頭 Genting/Tanjong 和阿布扎比馬來西亞投資公司(ADMIC)。瑞士當局指,4宗挪用公款個案,涉及這些公司賄賂外國官員、清洗黑錢,以及對基金管理不善等等。Lauber 呼籲馬來西亞有關部門為瑞士方面提供司法援助。

1月30日,1MDB 表示將「致力於與任何合法機構和調查展開全面合作」,但稱暫時未有任何外國調查機關接觸過他們。

馬來西亞總檢察長阿班迪(Mohamed Apandi Ali)回應瑞士當局的聲明時稱,願意全力配合瑞士調查,但強調今次案件,與26日宣布結案的馬來西亞首相納吉(Najib Razak)涉貪案屬兩宗完全無關的案件。上周,大馬檢察部門宣布,經調查後發現2013年納吉私人銀行賬戶收受的6.81億美元是沙特阿拉伯皇室捐款,而非來自 1MDB 的公款,當中不涉及貪污或其他犯罪行為,決定結案。

迄今,這些馬來西亞公司並未對他們應該已出現的損失作出任何評論。請求共同協助的目的是將瑞士對罪案的調查進度告知相關公司和馬來西亞政府,從而發現這樣規模的損失是否還在持續。

瑞士司法部門的公告

1MDB 由馬來西亞政府持有,2009年由首相納吉推動成立,納吉還兼任 1MDB 公司顧問委員會主席。但 1MDB 由於經營不善,欠下高達110億美元債務,近月開始拋售資產還債。期間,1MDB 亦數度傳出被用作貪污或清洗黑錢,包括首相納吉於2013年收受的6.81億美元,最初被指是來自 1MDB 的公款,直至上周檢察部門才證實款項來自沙特王室捐贈。

早在去年9月,瑞士司法部門由於「懷疑有外國官員涉及貪腐、不誠實管理公共利益和洗錢行為」,宣布凍結 1MDB 在瑞士銀行的賬戶以配合相關調查。除瑞士外,多個海外機關也已介入調查。新加坡警方凍結了2個與 1MDB 調查相關的賬戶,香港警方亦表示他們正調查與納吉相關的賬戶,紐約時報的報導也稱美國聯邦大陪審團正調查涉及納吉的訴訟請求。

110 億美元
1MDB 由於經營不善,欠下高達110億美元債務,近月開始拋售資產還債,包括2度將旗下公司股權售予中國廣核集團。

聲音

為了確定元兇,這樣的合作無疑還有很長的路要走……但另一方面也可以解除社會認為馬來西亞司法部門偏向總理的偏見。

馬來西亞國會成員Tony Pua呼籲馬來西亞總檢察長與外國機構充分合作

1MDB 公司7億美元貪腐案

2015年7月3日,《華爾街日報》報道指馬來西亞政府約7億美元公款,流入總理納吉的銀行賬戶。7月7日,《華爾街日報》公開9份文件,詳細記錄了 1MDB 的7億美元資金如何流入納吉私人銀行戶頭。當天,馬國總檢察長阿都乾尼、國家銀行總裁潔蒂、全國警察總長卡立阿布巴卡和反貪污委員會主席阿布卡欣發表聯合聲明,宣布已經在7月6日下令凍結6個銀行戶口。不過,納吉稱款項只是政治捐獻。1月26日,馬來西亞檢察總長Mohamed Apandi Ali發表聲明稱經調查該筆資金來自沙特阿拉伯王室的捐贈,不涉及貪腐和其他犯罪行為,並宣布結案。(資料來自網絡)

來源:瑞士總檢察院BBC金融時報路透社

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