瑞士銀行體系最近捲入多宗國際非法資金醜聞,國際媒體連日報導稱,可能有更多全球重量級政客在瑞士多家知名銀行匿藏非法資產。瑞士外交部國際法理事會會長 Valentin Zellweger 於8月24日對媒體強調,瑞士目前歸還資產數額為全球最多,但也引述當局數據,在瑞士開設銀行賬戶的所謂「政治敏感人物」最少有幾千人,而非外界普遍估計的僅幾百人,並承認在相關調查及歸還資產工作上「需要做得更好」。瑞士可望在今年年底通過新法案,加快歸還各國政要匿藏在瑞士的非法資金。
我們會加強銀行的預防措施,使其在接受這些資金的時候更能敏感察覺其危險性,但是現在最為重要的還是一個到位的法律體系。
瑞士銀行體系今年以來捲入多宗國際非法資金醜聞,包括巴西國營石油公司 Petrobras 涉及約4億美元的巨額貪污案,以及「一個馬來西亞發展有限公司」(一馬公司,1MDB)的貪污洗錢案,兩宗案件分別懷疑涉及巴西現任總統羅塞芙(Dilma Rousseff)及馬來西亞現任總理納吉布(Najib Razak),為國際高度關注。國際媒體連日來報導更多懷疑借瑞士銀行體系匿藏非法資產的重量級政客,讓瑞士當局非常尷尬。
Zellweger 於24日對傳媒強調,瑞士當局自2003年以來已經歸還合共18億美元予一些國家,這批資產分別來自菲律賓已故總統馬可斯(Ferdinand Marcos)、前秘魯情報首長蒙蒂斯諾斯(Vladimiro Montesinos)、已故尼日利亞軍事獨裁者阿巴查(Sani Abacha)、海地前獨裁總統杜華利(Jean-Claude Duvalier)等多國領袖或政客所侵吞的款項。這個數額讓瑞士成為目前全球歸還最多資產的國家,佔總額達40到50億美元的全球已歸還資產的約25%。
據《聯合早報》8月26日報導,瑞士計劃於今年年底出台新法案,簡化解凍銀行賬戶及款項的程序,以便更快地歸還資產予各國。瑞士當局也強調,目前正與海地、埃及、突尼西亞等多個剛歷政權更迭的國家合作,加快非法資產歸還程序。據瑞士《每日導報》,2011年以來,瑞士當局先後凍結了突尼西亞前總統本阿里及其班子約40人的6000萬瑞士法郎銀行資金、前埃及總統穆巴拉克的約4100萬瑞郎財產、前利比亞領袖卡達菲及其家族的約6500萬瑞郎財產,以及敘利亞政府高官的約7000萬瑞郎財產。